Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan công an, thông qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra đã xác định rằng, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan công an đã vào cuộc và đủ căn cứ để khởi tố bị can về hành vi Trốn thuế theo Điều 209 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Vietnamnet và nhiều cơ quan báo chí đã có thông tin về việc Công an Hưng Yên khởi tố vụ án trốn thuế hơn 4 tỷ đồng liên quan đến Nguyễn Văn Soạn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp trốn thuế đáng chú ý thông qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo để tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là Soạn đã thực hiện hành vi bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Hành vi này đã gây ra số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Thông tin này đã được cơ quan chức năng xác định sau một quá trình điều tra, xác minh.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các hành vi trốn thuế không chỉ giúp thu hồi số tiền thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh hợp pháp.

Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi các cá nhân và tổ chức có liên quan cung cấp thông tin hỗ trợ trong việc điều tra vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn các hành vi tương tự, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp chuyên phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi do có hành vi trốn thuế với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024.

Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, mang tên như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Các mặt hàng kinh doanh bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng. Quá trình điều tra đã được cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế.

Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.