Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được thắng lợi quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Theo phán quyết mới đây, Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

PrivatBank, với tư cách là ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017. Vụ kiện này xuất phát từ việc ngân hàng được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ khổng lồ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu có từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Thông cáo báo chí của PrivatBank cho biết ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh không chỉ là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank mà còn khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và đồng tác giả là Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy quá trình pháp lý liên quan đến vụ kiện này có thể còn kéo dài và tạo ra nhiều bước ngoặt trong tương lai.

The Paypers là một nguồn tin tức và thông tin hàng đầu, độc lập, có trụ sở tại Hà Lan, chuyên phục vụ cộng đồng các chuyên gia thanh toán trên toàn cầu. Với mục tiêu cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, The Paypers đã trở thành một điểm đến tin cậy cho những người làm việc trong lĩnh vực thanh toán, thương mại điện tử và công nghệ tài chính (fintech).

The Paypers cung cấp một loạt các sản phẩm tin tức và phân tích đa dạng, giúp các chuyên gia trong ngành có thể cập nhật những diễn biến mới nhất và xu hướng đang định hình tương lai của lĩnh vực thanh toán và thương mại điện tử. Thông qua các bài viết, phân tích và báo cáo chuyên sâu, The Paypers hỗ trợ các chuyên gia có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt cơ hội trong một ngành công nghiệp đang不断 thay đổi.

Với vai trò là một nguồn thông tin độc lập, The Paypers cam kết cung cấp thông tin khách quan và chính xác, giúp các chuyên gia có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của họ. Bằng cách cung cấp các sản phẩm tin tức và phân tích chất lượng cao, The Paypers tiếp tục khẳng định vị trí của mình như một nguồn tin tức hàng đầu cho cộng đồng thanh toán toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về The Paypers và các sản phẩm của họ, bạn có thể truy cập vào trang web chính thức của họ tại https://thepaypers.com/ để khám phá thêm về những thông tin và phân tích mà họ cung cấp.