Khởi tố – Thitruongonline.com https://thitruongonline.com Kênh thông tin thị trường – kinh doanh – tài chính trực tuyến, cập nhật nhanh xu hướng tiêu dùng, đầu tư, công nghệ và hành vi người dùng Mon, 25 Aug 2025 23:11:34 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/news/2025/08/thitruongonline.svg Khởi tố – Thitruongonline.com https://thitruongonline.com 32 32 Cục An toàn thực phẩm: Cánh cửa niềm tin bị bội lộng https://thitruongonline.com/cuc-an-toan-thuc-pham-canh-cua-niem-tin-bi-boi-long/ Mon, 25 Aug 2025 23:11:32 +0000 https://thitruongonline.com/cuc-an-toan-thuc-pham-canh-cua-niem-tin-bi-boi-long/

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa bị chấn chỉnh sau khi 18 cán bộ bị khởi tố vì cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm tỉ đồng để cấp khống cho 10.000 giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm cho một số công ty tại Hà Nội và các tỉnh thành. Đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến sai phạm về an toàn thực phẩm tại Cục này.

Từ hai vụ khởi tố về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.
Từ hai vụ khởi tố về an toàn thực phẩm – Ảnh 1.

Trước đó, vào giữa tháng 5, cảnh sát điều tra đã bắt 5 cán bộ của Cục An toàn thực phẩm vì nhận tiền ‘bôi trơn’ của doanh nghiệp trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm cho thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn. Hai vụ việc này đã gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực và đạo đức của các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn thực phẩm, cấp phép lưu hành các nhóm sản phẩm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi… Việc thẩm định hồ sơ, cấp đăng ký công bố sản phẩm buộc phải tuân thủ quy định pháp luật, quy trình và cả vấn đề đạo đức.

Trong hai vụ việc trên, chính một số cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm, theo cáo giác, đã ‘bùa’ tài liệu để hồ sơ của các doanh nghiệp từ không đạt thành đạt chất lượng. Điều đáng nói là cả hai vụ sai phạm về an toàn thực phẩm bị điều tra ở Cục An toàn thực phẩm đều có tên ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên cục trưởng cục này.

Nhìn lại hàng dài danh sách những ‘con sâu’ qua hai lần khởi tố cho thấy có không ít nhân sự ở cơ quan ‘đầu não’ về việc giữ gìn và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả nước là Cục An toàn thực phẩm thật sự có vấn đề. Nếu đúng như cáo buộc thì đó là thay vì đồng lòng thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị có trọng trách bảo vệ sức khỏe người dân, lại ‘đồng lòng bắt tay’ có tổ chức, cùng nhau sử dụng quyền năng của mình để kiếm lợi bất chính.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho hay đã có phương án bổ nhiệm nhân sự và chỉ đạo để không làm gián đoạn công việc chuyên môn của Cục An toàn thực phẩm sau khi vụ việc bê bối xảy ra. Vấn đề là làm sao lấy lại niềm tin của người tiêu dùng?

Rõ ràng là cần có rất nhiều giải pháp để ‘xốc’ lại Cục An toàn thực phẩm. Đó là cần một cơ chế giám sát nghiêm cẩn, không tạo kẽ hở cho cán bộ có thể lợi dụng quyền hạn. Cần ‘xốc’ lại Cục An toàn thực phẩm, việc ‘xốc’ lại không đến từ số lượng nhân sự mới hay kiện toàn bộ máy, mà ở chất lượng cán bộ, cán bộ phải ‘học thuộc bài, làm đúng việc’, phải thực sự trong sáng, đặt đạo đức công vụ lên hàng đầu.

Ngoài ra cần cải thiện, rà soát quy trình cấp chứng nhận an toàn thực phẩm; minh bạch hơn quy trình cấp phép và hậu kiểm. Cần có cơ quan độc lập trong thanh tra giám sát nội bộ và xử lý vi phạm cán bộ; xây dựng một hệ thống pháp luật chuyên ngành về thực phẩm chặt hơn; tăng vai trò giám sát của báo chí và người tiêu dùng.

Khi mọi biện pháp, nhiều trách nhiệm được nhìn nhận lại nghiêm túc trước ‘tảng băng’ tồn tại lâu năm thì khi đó môi trường thực phẩm an toàn và niềm tin của người dân mới được xây dựng lại. 23 cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố, nhiều khâu chuyên môn bị ‘đứt gãy’.

]]>
Ông Lưu Văn Tuyển ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam https://thitruongonline.com/ong-luu-van-tuyen-ngoi-ghe-tong-giam-doc-tap-doan-xang-dau-viet-nam/ Mon, 25 Aug 2025 02:28:07 +0000 https://thitruongonline.com/ong-luu-van-tuyen-ngoi-ghe-tong-giam-doc-tap-doan-xang-dau-viet-nam/

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển, hiện đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc, lên chức Tổng giám đốc tập đoàn với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 18.7. Ông Tuyển, 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, đã gia nhập Petrolimex từ năm 2002. Trong suốt quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tập đoàn, bao gồm thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng từ năm 2012 đến 2019 và Phó tổng giám đốc từ năm 2019 đến nay. Ngoài ra, ông còn là thành viên Hội đồng Quản trị Petrolimex kể từ tháng 6.2023.

Hiện tại, Ban Tổng giám đốc Petrolimex gồm ông Lưu Văn Tuyển và 7 phó tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm ông Tuyển diễn ra sau khi Hội đồng Quản trị Petrolimex đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc và tạm dừng tư cách thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đào Nam Hải từ ngày 30.5. Ông Hải đã bị tạm dừng quyền và nghĩa vụ của tổng giám đốc Petrolimex từ ngày 8.5 và được giao cho ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tạm thời điều hành tập đoàn.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex đối với ông Hải do liên quan đến hoạt động điều tra của cơ quan công an. Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Nam Hải để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Lưu Văn Tuyển, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt Petrolimex phát triển ổn định và bền vững. Quá trình công tác của ông Tuyển tại Petrolimex đã chứng minh khả năng và cam kết của ông trong việc quản lý và điều hành tập đoàn. Với việc bổ nhiệm ông Tuyển, Petrolimex đang hướng tới củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo, nhằm đối mặt với những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực năng lượng.

Xem thêm thông tin về Petrolimex và các hoạt động của tập đoàn này. Thông tin về quyết định bổ nhiệm và tình hình liên quan có thể được tìm hiểu thêm tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các nguồn tin cậy khác.

]]>
Cần Thơ: Giám đốc công ty du lịch bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,36 tỉ đồng https://thitruongonline.com/can-tho-giam-doc-cong-ty-du-lich-bi-bat-vi-lua-dao-chiem-doat-hon-236-ti-dong/ Fri, 08 Aug 2025 23:49:25 +0000 https://thitruongonline.com/can-tho-giam-doc-cong-ty-du-lich-bi-bat-vi-lua-dao-chiem-doat-hon-236-ti-dong/

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc một công ty du lịch để thuê xe ô tô và sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,36 tỷ đồng.

Được biết, vào năm 2019, Linh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, đặt trụ sở tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Linh đã nghĩ ra một cách để có tiền, bằng cách đi thuê xe của người khác và sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được rằng Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (http://188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại: 0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại: 0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.

]]>
Hai người bị bắt vì ‘bao luật’ cho xe vận tải để thu tiền https://thitruongonline.com/hai-nguoi-bi-bat-vi-bao-luat-cho-xe-van-tai-de-thu-tien/ Sat, 02 Aug 2025 12:42:53 +0000 https://thitruongonline.com/hai-nguoi-bi-bat-vi-bao-luat-cho-xe-van-tai-de-thu-tien/

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện biện pháp khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Bình, 40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, và Nguyễn Quang Mạnh, 25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên. Hai đối tượng này bị bắt giữ vì hành vi “bao luật” cho các xe vận tải, thu lợi bất hợp pháp thông qua việc cung cấp “bảo kê” cho các phương tiện vi phạm quy định giao thông.

Trang Facebook cá nhân, đối tượng đăng tải một số hình ảnh phương tiện vận tải đã sử dụng logo được mình "bao luật". Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Trang Facebook cá nhân, đối tượng đăng tải một số hình ảnh phương tiện vận tải đã sử dụng logo được mình “bao luật”. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh đã lợi dụng sự lo sợ của các chủ xe về việc bị xử lý khi vi phạm giao thông, từ đó đưa ra chiêu thức “bao luật” với mức phí từ 300.000 đồng mỗi xe mỗi ngày hoặc 3.000.000 đồng mỗi xe mỗi tháng. Ngoài ra, chúng còn cung cấp và dán logo “Trần Bình” hoặc “Luật giao thông & an toàn giao thông” lên xe, nhằm tạo vỏ bọc và tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra cho thấy, Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook “Luật giao thông và an toàn giao thông”. Từ đó, hắn ta và đồng bọn thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn công luận về nhiệm vụ của lực lượng công an giao thông. Việc này không chỉ gây ra những hiểu lầm về vai trò của công an giao thông mà còn tạo ra một môi trường giao thông không an toàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý theo pháp luật. Việc xử lý nghiêm minh đối với những hành vi “bao luật” và cung cấp “bảo kê” cho các phương tiện vi phạm giao thông góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh hơn.

Các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc có thể liên hệ với cơ quan công an để được cung cấp thông tin chính xác. Đồng thời, người dân cũng được khuyến khích cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật tương tự để giúp cơ quan chức năng có thể xử lý triệt để.

]]>
Ông Lưu Văn Tuyển ngồi ghế nóng Tổng giám đốc Petrolimex https://thitruongonline.com/ong-luu-van-tuyen-ngoi-ghe-nong-tong-giam-doc-petrolimex/ Fri, 25 Jul 2025 20:20:13 +0000 https://thitruongonline.com/ong-luu-van-tuyen-ngoi-ghe-nong-tong-giam-doc-petrolimex/

Ông Lưu Văn Tuyển, một lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh tế, vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Sinh năm 1969 tại tỉnh Hưng Yên, ông Tuyển có trình độ thạc sĩ kinh tế và đã giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng tại Petrolimex trước khi đảm nhận vị trí cao nhất này.

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc, ông Tuyển đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành tại Petrolimex, bao gồm các vị trí như thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng và Phó Tổng Giám đốc từ năm 2019. Hiện tại, ông Tuyển đang đại diện cho phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, chiếm 7,23% vốn của Petrolimex.

Trong năm 2025, ban lãnh đạo Petrolimex đã đặt ra mục tiêu sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị. Tập đoàn này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025 và phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xăng dầu đang có nhiều biến động.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ Tài chính đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đại diện vốn nhà nước tại Petrolimex với ông Đào Nam Hải, người giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn từ tháng 3/2022. Ông Hải đã bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và tạm dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hải. Đến ngày 7/7, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hải để điều tra về tội nhận hối lộ. Những biến động nhân sự cấp cao này đã gây ra nhiều sự quan tâm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Petrolimex có tân tổng giám đốc 56 tuổi - Ảnh 2.
Petrolimex có tân tổng giám đốc 56 tuổi – Ảnh 2.

Petrolimex hiện đang chiếm khoảng 50% thị phần xăng dầu tại thị trường nội địa và là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Trong thời gian qua, tập đoàn này đã triển khai một số hoạt động tái cơ cấu đầu tư ở nước ngoài, bao gồm việc bán đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Campuchia.

Mặc dù có biến động nhân sự cấp cao, cổ phiếu PLX của Petrolimex vẫn có thời điểm tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 8/5. Sự kiện này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tương lai của tập đoàn này.

]]>
Petrolimex có Tổng giám đốc mới https://thitruongonline.com/petrolimex-co-tong-giam-doc-moi/ Fri, 25 Jul 2025 18:49:16 +0000 https://thitruongonline.com/petrolimex-co-tong-giam-doc-moi/

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển lên vị trí Tổng giám đốc, sau khi ông Đào Nam Hải bị khởi tố và miễn nhiệm chức vụ cao cấp này. Quyết định bổ nhiệm ông Tuyển có hiệu lực từ ngày 18/7 và có nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Lưu Văn Tuyển, tân Tổng giám đốc Petrolimex, có trình độ cử nhân Kế toán và thạc sỹ Kinh tế. Ông gia nhập Petrolimex từ năm 2002 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Tuyển đã từng đảm nhiệm các vị trí như thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Phó tổng giám đốc của Petrolimex.

Hiện tại, ông Tuyển là thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex và đại diện cho phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính nắm giữ tại tập đoàn này. Việc bổ nhiệm ông Tuyển lên vị trí Tổng giám đốc được xem là một bước điều động nhân sự quan trọng trong bối cảnh Petrolimex đang phải đối mặt với những thách thức và thay đổi lớn.

Như đã được biết, ông Đào Nam Hải, người tiền nhiệm của ông Tuyển, đã bị khởi tố và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Petrolimex. Việc này đã tạo ra một sự thay đổi lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn và mở ra một kỷ nguyên mới với sự lãnh đạo của ông Lưu Văn Tuyển.

Với kinh nghiệm quản lý và chuyên môn sâu rộng trong ngành xăng dầu, ông Tuyển được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Petrolimex vượt qua những thách thức và đạt được những thành công mới trong tương lai. Trang web chính thức của Petrolimex đã công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm này, thể hiện sự minh bạch và cam kết của tập đoàn trong việc phát triển và đổi mới.

]]>
Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến thổi phồng vốn 42.000 tỉ đồng tại Công ty GMT https://thitruongonline.com/khoi-to-vu-an-lua-dao-lien-quan-den-thoi-phong-von-42-000-ti-dong-tai-cong-ty-gmt/ Tue, 22 Jul 2025 19:56:44 +0000 https://thitruongonline.com/khoi-to-vu-an-lua-dao-lien-quan-den-thoi-phong-von-42-000-ti-dong-tai-cong-ty-gmt/

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP nước GMT và một số tổ chức có liên quan, diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Cụ thể, vào ngày 21/6, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Sỹ Anh, người đứng đầu Công ty CP nước GMT. Ông Sỹ Anh bị khởi tố trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với chiêu thức thổi phồng vốn điều lệ của công ty lên đến 42.000 tỷ đồng.

Vụ án này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, với nhiều người tỏ ra thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo mà đối tượng đã sử dụng. Thông tin ban đầu cho thấy, Công ty CP nước GMT đã thực hiện các hành vi gian dối để tạo lòng tin với nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Những hành động của cơ quan điều tra Bộ Công an nhằm vào các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh đã được nhìn nhận là cần thiết và kịp thời. Việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhiều chi tiết cụ thể về vụ án sẽ được tiết lộ trong quá trình điều tra và xử lý. Cơ quan chức năng khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng và tỉnh táo trước các thông tin và đề nghị đầu tư, đặc biệt khi các thông tin về vốn điều lệ và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản và quyền lợi của mình, nhà đầu tư nên tiến hành xác minh thông tin của doanh nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư. Tiến trình điều tra và xử lý vụ án sẽ tiếp tục được cập nhật để giúp dư luận hiểu rõ hơn về bản chất của vụ việc.

Mọi thông tin chi tiết về vụ án sẽ được cơ quan điều tra công bố chính thức thông qua các kênh thông tin chính thống, cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Nhà đầu tư và người dân có thể theo dõi tại đây để có thông tin chính xác và đầy đủ về vụ án cũng như các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình.

]]>
Chủ kinh doanh bị bắt vì trốn thuế hơn 4 tỷ đồng https://thitruongonline.com/chu-kinh-doanh-bi-bat-vi-tron-thue-hon-4-ty-dong/ Tue, 22 Jul 2025 09:25:19 +0000 https://thitruongonline.com/chu-kinh-doanh-bi-bat-vi-tron-thue-hon-4-ty-dong/

Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan công an, thông qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra đã xác định rằng, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan công an đã vào cuộc và đủ căn cứ để khởi tố bị can về hành vi Trốn thuế theo Điều 209 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Vietnamnet và nhiều cơ quan báo chí đã có thông tin về việc Công an Hưng Yên khởi tố vụ án trốn thuế hơn 4 tỷ đồng liên quan đến Nguyễn Văn Soạn.

]]>
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỷ đồng qua bán hàng online https://thitruongonline.com/khoi-to-giam-doc-doanh-nghiep-tron-thue-hang-chuc-ty-dong-qua-ban-hang-online/ Sat, 19 Jul 2025 12:33:27 +0000 https://thitruongonline.com/khoi-to-giam-doc-doanh-nghiep-tron-thue-hang-chuc-ty-dong-qua-ban-hang-online/

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp chuyên phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi do có hành vi trốn thuế với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024.

Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, mang tên như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Các mặt hàng kinh doanh bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng. Quá trình điều tra đã được cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế.

Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.

]]>